閱讀聲明:文章內(nèi)關(guān)于戶型面積的表述,除了特別標(biāo)明為套內(nèi)面積的內(nèi)容外,所涉及戶型面積均為建筑面積。
昨天上午,較高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。解釋規(guī)定,不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以非法占有為目的,使用詐騙方法售后包租、約定回購等方式非法吸收公眾存款“斂財(cái)”,將構(gòu)成集資詐騙罪,較高可判死刑。
較高法新聞發(fā)言人王少南表示,非法集資犯罪活動(dòng)屬于典型的涉眾型犯罪,具有極為嚴(yán)重的社會危害性。如“萬里大造林”案、“億霖木業(yè)”案等一批重大非法集資案件,涉案金額大,受害人數(shù)多,集資群眾損失慘重,頻頻引發(fā)聚眾上訪等大規(guī)模群體性事件和受害群眾自殺等惡性事件。
非法集資犯罪作案手段多樣,隱蔽性和欺騙性。犯罪分子依托合法注冊的公司、企業(yè),以響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、委托理財(cái)?shù)葹榛献?,混淆非法集資與合法融資的界限。新的手法層出不窮,利用電子商務(wù)、基金運(yùn)作、新能源開發(fā)等形式涌現(xiàn),并向房地產(chǎn)、金融、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等行業(yè)滲透。
【非法或變相吸收公眾存款罪】
親友間集資不違法
此次司法解釋明確,構(gòu)成非法集資需同時(shí)具備非法性、公開性、利誘性、社會性。
《解釋》規(guī)定,違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(單位和個(gè)人)吸收資金的行為,應(yīng)同時(shí)具備:未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
未向社會公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的,不屬于刑法規(guī)定中的非法吸收或者變相吸收公眾存款。
售后包租可定罪
《解釋》規(guī)定,如符合上述違法特征,實(shí)施以下情形之一,將以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。
不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購等方式非法吸收資金;不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金;不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金;不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金;不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容,以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的;以投資入股的、委托理財(cái)?shù)姆绞?、民間“會”、“社”等組織非法吸收資金等。
及時(shí)清退可免刑罰
《解釋》規(guī)定,非法吸收或變相吸收公眾存款的數(shù)額,以所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。非法吸收或變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),能夠及時(shí)清退所吸收資金,可免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。
據(jù)悉,這是考慮到金融體制現(xiàn)狀、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定等因素,以及貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。較高法刑二庭庭長裴顯鼎稱,認(rèn)定其是否屬于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),主要是看公司經(jīng)營的主業(yè)是什么,融資的渠道和主要目的及資金款項(xiàng)的實(shí)際用途。
【集資詐騙罪】
不交代資金去向算詐騙
較高法新聞發(fā)言人王少南表示,非法占有目的是成立集資詐騙罪的法定要件,是區(qū)分集資詐騙罪與其他非法集資犯罪的關(guān)鍵,同時(shí)又是集資詐騙罪司法認(rèn)定當(dāng)中的一個(gè)難點(diǎn)。
《解釋》結(jié)合當(dāng)前審判工作實(shí)際,規(guī)定了7種可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”的具體情形。如集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還;肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還;將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;拒不交代資金去向,逃避返還資金的等。
部分共犯可不定詐騙罪
考慮到非法集資犯罪活動(dòng)往往時(shí)間較長,犯罪分子在非法集資之初不一定具有非法占有目的,及非法集資參與實(shí)施人員眾多,部分共犯不一定具有非法占有目的的犯意聯(lián)絡(luò)。為避免客觀歸罪,《解釋》明確,行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。 昨天上午,較高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。解釋規(guī)定,不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以非法占有為目的,使用詐騙方法售后包租、約定回購等方式非法吸收公眾存款“斂財(cái)”,將構(gòu)成集資詐騙罪,較高可判死刑。
較高法新聞發(fā)言人王少南表示,非法集資犯罪活動(dòng)屬于典型的涉眾型犯罪,具有極為嚴(yán)重的社會危害性。如“萬里大造林”案、“億霖木業(yè)”案等一批重大非法集資案件,涉案金額大,受害人數(shù)多,集資群眾損失慘重,頻頻引發(fā)聚眾上訪等大規(guī)模群體性事件和受害群眾自殺等惡性事件。
非法集資犯罪作案手段多樣,隱蔽性和欺騙性。犯罪分子依托合法注冊的公司、企業(yè),以響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、委托理財(cái)?shù)葹榛献樱煜欠Y與合法融資的界限。新的手法層出不窮,利用電子商務(wù)、基金運(yùn)作、新能源開發(fā)等形式涌現(xiàn),并向房地產(chǎn)、金融、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等行業(yè)滲透。
【非法或變相吸收公眾存款罪】
親友間集資不違法
此次司法解釋明確,構(gòu)成非法集資需同時(shí)具備非法性、公開性、利誘性、社會性。
《解釋》規(guī)定,違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(單位和個(gè)人)吸收資金的行為,應(yīng)同時(shí)具備:未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
未向社會公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的,不屬于刑法規(guī)定中的非法吸收或者變相吸收公眾存款。
售后包租可定罪
《解釋》規(guī)定,如符合上述違法特征,實(shí)施以下情形之一,將以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。
不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購等方式非法吸收資金;不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金;不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金;不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金;不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容,以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的;以投資入股的、委托理財(cái)?shù)姆绞健⒚耖g“會”、“社”等組織非法吸收資金等。
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