瓊海半島花園

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　　重要提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　美都在瓊海的樓盤項(xiàng)目：/home_53.html

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集 相關(guān)公司股票走勢(shì)工商銀行5.00+0.000.00%美都控股5.77-0.01-0.17%民生銀行5.19-0.01-0.19%資金管理規(guī)定》及相關(guān)格式指引的要求，現(xiàn)將本公司2009年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　1．實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

　　本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可字[2009]201號(hào)文核準(zhǔn)，由主承銷商金元證券股份有限公司通過貴所系統(tǒng)采用非公開發(fā)行股票的方式，向符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定條件的9名特定投資者發(fā)行人民幣普通股(A股)股票17,100萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣5.31元，應(yīng)募集資金總額為人民幣90,801萬元，扣除尚未支付的券商承銷傭金及保薦費(fèi)1,988.42萬元后，主承銷商金元證券股份有限公司于2009年6月5日劃入本公司在杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行三墩支行開立的賬戶(賬號(hào)為：201000057812673)人民幣88,812.58萬元，另扣減審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用812.58萬元后，本公司募集資金凈額為88,000萬元。上述募集資金業(yè)經(jīng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并于2009年6月9日出具了中準(zhǔn)驗(yàn)字(2009)第5002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　2．募集資金使用金額及當(dāng)前余額

　　2009年度募集資金使用金額為20,498.22萬元（包括募集資金置換自籌資金預(yù)先投入金額為9,054.88萬元）。截至2009年12月31日，尚未使用的募集資金余額為68,134.49萬元(包括原募集資金期末余額67,501.78萬元，利息收入632.71萬元)。{$page$}

　　二、募集資金管理情況

　　(一)募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定了《美都控股股份有限公司募集資金使用管理制度》(以下簡稱《管理制度》)?！豆芾碇贫取芬呀?jīng)本公司2007年8月21日第五屆董事會(huì)十二次會(huì)議和2008年1月17日次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，根據(jù)《管理制度》規(guī)定，本公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩Ｄ技Y金到賬后，2009年6月4日，本公司六屆十六次董事會(huì)會(huì)議為本次募集資金批準(zhǔn)開設(shè)了杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行三墩支行、中國工商銀行股份有限公司德清縣支行、中國民生銀行股份有限公司余杭支行、上海銀行股份有限公司杭州分行四個(gè)專項(xiàng)賬戶。其中杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行三墩支行存款賬戶為：201000057812673；中國工商銀行股份有限公司德清縣支行存款賬戶為：1205280019001161822；中國民生銀行股份有限公司余杭支行存款賬戶為：0706014210005585；上海銀行股份有限公司杭州分行存款賬戶為：17803001070192。

　　截至2009年12月31日止，募集資金存儲(chǔ)情況如下：（單位：人民幣萬元）

　　開戶銀行賬戶類別存儲(chǔ)余額

　　杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行三墩支行募集資金專戶155.90

　　定期存單20,000.00

　　中國工商銀行股份有限公司德清縣支行營業(yè)部募集資金專戶1,406.80

　　定期存單17,000.00

　　中國民生銀行股份有限公司余杭支行募集資金專戶984.88

　　定期存單16,700.00

　　上海銀行股份有限公司杭州分行募集資金專戶1,350.25

　　定期存單10,000.00

　　合 計(jì) 67,597.83

　　截至2009年12月31日，上述賬戶資金存儲(chǔ)余額為67,597.83萬元，與截至2009年12月31日募集資金尚未投入的金額67,501.78萬元，差額為96.05萬元，主要是由以下兩方面原因所致：

　　(1)募集資金存放利息收入導(dǎo)致賬戶資金余額增加632.71萬元。

　　(2)由于本次募集資金投資項(xiàng)目均由下屬公司實(shí)施，為保證募集資金投資項(xiàng)目開發(fā)資金支付，公司按計(jì)劃提前撥付資金至下屬公司，并由下屬公司根據(jù)具體合同對(duì)外付款，目前已撥至下屬公司但尚未完成對(duì)外付款的募集資金536.66萬元。

　　(二)募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂和履行情況

　　本公司2009年6月，和保薦人金元證券股份有限公司分別與杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行三墩支行、中國工商銀行股份有限公司德清縣支行、中國民生銀行股份有限公司杭州分行、上海銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱《監(jiān)管協(xié)議》）?！侗O(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。本公司按照《監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定使用募集資金。{$page$}

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　(一)募集資金實(shí)際使用情況

　　2009年度《募集資金使用情況對(duì)照表》詳見本報(bào)告附件。

　　(二)用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況

　　為了提高資金利用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，2009年6月26日，公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣9,149.61萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。具體如下表：（單位：人民幣萬元）

　　序號(hào)項(xiàng)目名稱募集資金

　　分配額度自籌資金預(yù)先

　　投入的金額使用募集資金

　　置換的金額

　　1宣城"美都新城"42,0004,533.56 4,533.56

　　2灌云"美都新城"28,0004,521.32 4,521.32

　　3瓊海"半島花園"18,00094.73 94.73

　　合計(jì) 88,000 9,149.61

　　9,149.61

　　金元證券股份有限公司核查后出具了《關(guān)于美都控股股份有限公司用非公開發(fā)行股票募集資金置換前期已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)的專項(xiàng)意見》，中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了中準(zhǔn)綜字(2009)第5023號(hào)專項(xiàng)審核報(bào)告。

　　因瓊海半島花園項(xiàng)目擬用募集資金置換的自籌資金金額較小，該項(xiàng)目后期仍需大量資金投入，公司決定對(duì)前期擬進(jìn)行置換的94.73萬元資金不再進(jìn)行置換，作為募投項(xiàng)目資金繼續(xù)使用。2009年6月30日，公司實(shí)際將募集資金專用賬戶中的資金計(jì)人民幣9,054.88萬元轉(zhuǎn)出，用于置換前期已投入募集資金投資項(xiàng)目的自有資金。

　　(三)募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

　　募集資金投資項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。{$page$}

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司募集資金不存在未按規(guī)定使用以及相關(guān)信息未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。

　　六、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

　　保薦機(jī)構(gòu)金元證券股份有限公司為公司出具了《金元證券股份有限公司關(guān)于美都控股股份有限公司2009年度募集資金存放與使用情況的核查報(bào)告》，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人上述募集資金存放和使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等法規(guī)中的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　附件：募集資金使用情況對(duì)照表

　　美都控股股份有限公司董事會(huì)

　　2010年3月25日

　　附件

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　2009年度

　　編制單位：美都控股股份有限公司單位：人民幣萬元

　　募集資金總額88,000.00本年度投入募集資金總額20,498.22

　　變更用途的募集資金總額已累計(jì)投入募集資金總額20,498.22

　　變更用途的募集資金總額比例

　　承諾投資

　　項(xiàng)目是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額截至期末承諾投入金額{$page$}

　　(1) 本年度

　　投入金額截至期末

　　累計(jì)投入金額

　　(2)截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1)截至期末投入進(jìn)度(%)

　　(4)=(2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　宣城美都新城否42,000 42,000 20,000 5,749.36 10,282.92 -9,717.0851.41不適用 2,124.41不適用否

　　灌云美都新城否28,000 28,000 21,000 5,235.99 9,757.31 -11,242.6946.46不適用 -91.63不適用否

　　瓊海半島花園否18,000 18,000 10,000 457.99 457.99 -9,542.014.58不適用 -25.25不適用否

　　合 計(jì) 88,000

　　88,000

　　51,000 11,443.34

　　20,498.22

　　-30,501.78 40.19 2,007.53

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體項(xiàng)目)

　　項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明未發(fā)生重大變化

　　募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況未變更

　　募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況未調(diào)整

　　募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況公司以募集資金置換截至2009年5月31日預(yù)先已投入金額9,054.88萬元

　　用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況無

　　項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因無

　　募集資金其他使用情況無

　　[注1]"本年度投入募集資金總額"包括募集資金到賬后"本年度投入金額"及實(shí)際已置換先期投入金

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